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El blanqueo de bienes y capitales de origen ilícito es uno de los denominados delitos de
cuello blanco y una lacra de nuestros días. No sólo es muy negativo por el efecto de
perpetuación del delito, por el disfrute del delincuente de las ganancias ilícitas y el
emponzoñamiento del legítimo tráfico económico, sino por pernicioso efecto en la
prevención del delito al seducir al futuro delincuente por el deseo de disfrute de los
bienes obtenidos ilícitamente. El establecimiento de Programas de Compliance es una
eficaz como medida de control para la evitación de comisión de delitos en el seno de la
empresa, y, además, contribuye al establecimiento de la personalidad de la empresa y
la persecución de otros ilícitos y comportamientos reprobables que repercutirían en la
imagen de la empresa, el clima de la misma y su eficiencia.
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Title BLANQUEO DE CAPITALES Y COMPLIANCE
El blanqueo de bienes y capitales de origen ilícito es uno de los denominados delitos de
cuello blanco y una lacra de nuestros días. No sólo es muy negativo por el efecto de
perpetuación del delito, por el disfrute del delincuente de las ganancias ilícitas y el
emponzoñamiento del legítimo tráfico económico, sino por pernicioso efecto en la
prevención del delito al seducir al futuro delincuente por el deseo de disfrute de los
bienes obtenidos ilícitamente. El establecimiento de Programas de Compliance es una
eficaz como medida de control para la evitación de comisión de delitos en el seno de la
empresa, y, además, contribuye al establecimiento de la personalidad de la empresa y
la persecución de otros ilícitos y comportamientos reprobables que repercutirían en la
imagen de la empresa, el clima de la misma y su eficiencia.
Work type Article
Tags políticas de empresa., blanqueo, compliance, delito
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2008014911976
Entry date Aug 1, 2020, 12:56 PM UTC
License Creative Commons Attribution 4.0
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Copyright registered declarations
Author. Holder Fernando Lorenzo Díaz. Date Aug 1, 2020.
Information available at https://www.safecreative.org/work/2008014911976-blanqueo-de-capitales-y-compliance
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Registration: 2008014911976
