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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.
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Carlos David Delgado Sancho
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Title Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo
ISBN 978-84-18025-21-1
Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.
Work type Technical
Tags de 28 de abril;, blanqueo de capitales; financiación del terrorism
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Registry info in Safe Creative
Identifier 1910242313198
Entry date Oct 24, 2019, 11:31 AM UTC
License All rights reserved
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Copyright registered declarations
EDITORIAL 100.00 %. Holder EDITORIAL COLEX, S.L.. Date Oct 24, 2019.
Author 50.00 %. Holder Carlos David Delgado Sancho. Date Oct 24, 2019.
Author 50.00 %. Holder Ana Lago Garma. Date Oct 24, 2019.
Information available at https://www.safecreative.org/work/1910242313198-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo
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Registration: 1910242313198
